전자공고
제8기 정기주주총회 소집공고
작성일
2023-09-11
주주총회 소집공고
(제8기 정기 주주총회)
프레스티지바이오파마 KDR 소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 소유자분들을 소집하는 것입니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 대한민국 상법 제542조의4 및 당사 정관 제46조에 의거 전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 참고서류 등을 검토하신 후 2023년 09월 19일(화)까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 09월 26일(화) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 제8기(2022.07.01 ~ 2023.06.30) 재무제표 보고
2) 감사보고
3) 영업보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
* 참고사항 : 상기 제8기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117조(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
나. 의결 사항
제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호: 사외이사 방규호 선임의 건
제1-2호: 사외이사 Ong Kang Lin 선임의 건
제2호 의안: 감사위원 선임의 건
제2-1호: 감사위원 방규호 선임의 건
제2-2호: 감사위원 Ong Kang Lin 선임의 건
제3호 의안: 제9기 사내이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안: 제8기 사외이사 보수지급 승인의 건
제5호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건
제6호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건
제6-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여
제6-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 프레스티지바이오파마 홈페이지(https://www.prestigebiopharma.com)에서 확인하실 수 있습니다.
나. 예탁계약서 제34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 소유자는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.
1) 본 주주총회에 출석하여 의결권 직접 행사 또는 위임장에 의거 의결권 대리 행사
2) KSD를 통하여 의결권 행사 신청
3) 2)의 경우, 동봉한 「주주총회 의결권행사 신청서」에 찬반을 표시한 후, 2023년 09월 19일(화) 18시까지 의결권행사 신청서를 보내주십시오. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다. (아래「주주총회 의결권행사 신청서」는 당사 홈페이지에서도 확인 가능)
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회개최통지서, 신분증
- 대리 행사 : 위임장(KDR 소유자와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인, 대리인 신분증)
7. 기타사항
정관 제44조에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에 지정한 한국 내의 장소에서 개최합니다.
(제8기 정기 주주총회)
프레스티지바이오파마 KDR 소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 소유자분들을 소집하는 것입니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 대한민국 상법 제542조의4 및 당사 정관 제46조에 의거 전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 참고서류 등을 검토하신 후 2023년 09월 19일(화)까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 09월 26일(화) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 제8기(2022.07.01 ~ 2023.06.30) 재무제표 보고
2) 감사보고
3) 영업보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
* 참고사항 : 상기 제8기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117조(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
나. 의결 사항
제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호: 사외이사 방규호 선임의 건
제1-2호: 사외이사 Ong Kang Lin 선임의 건
제2호 의안: 감사위원 선임의 건
제2-1호: 감사위원 방규호 선임의 건
제2-2호: 감사위원 Ong Kang Lin 선임의 건
제3호 의안: 제9기 사내이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안: 제8기 사외이사 보수지급 승인의 건
제5호 의안: Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건
제6호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건
제6-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여
제6-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 프레스티지바이오파마 홈페이지(https://www.prestigebiopharma.com)에서 확인하실 수 있습니다.
나. 예탁계약서 제34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 소유자는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.
1) 본 주주총회에 출석하여 의결권 직접 행사 또는 위임장에 의거 의결권 대리 행사
2) KSD를 통하여 의결권 행사 신청
3) 2)의 경우, 동봉한 「주주총회 의결권행사 신청서」에 찬반을 표시한 후, 2023년 09월 19일(화) 18시까지 의결권행사 신청서를 보내주십시오. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다. (아래「주주총회 의결권행사 신청서」는 당사 홈페이지에서도 확인 가능)
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회개최통지서, 신분증
- 대리 행사 : 위임장(KDR 소유자와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인, 대리인 신분증)
7. 기타사항
정관 제44조에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에 지정한 한국 내의 장소에서 개최합니다.
